证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-107 江苏中超控股股份有限公司关于关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易摘要1、基本情况宜兴市中超利永紫砂陶业有限公司（以下简称“利永紫砂陶”），江苏中超控股有限公司的控股子公司。 ) 2016年11月8日，与江苏中超风景空间环境艺术有限公司紫砂陶业有限公司《展厅装修工程施工合同》签订《宜兴中超立勇》（以下简称“合同”），合同金额为1200万元。由于远景世界是公司控股股东中超联赛的控股子公司，根据《深交所上市规则》，远景世界是公司的关联方，远景世界与丽永紫砂陶艺签订的合同构成关联交易。本次关联交易金额为人民币1200万元。2、董事会审议情况 2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，《审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事杨飞先生、余磊先生、张乃明、吴明亮先生弃权，弃权。公司独立董事也对关联交易进行了事前审阅并发表了独立意见。
根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关联交易管理办法》，本次交易须经董事会批准，无需提交股东大会审议。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。二、关联方基本情况1、基本情况公司名称：江苏中超视界时空环境艺术有限公司公司类型：有限责任公司注册地址：宜兴市宜城街道经宜南路8号法定代表人：吴俊辉注册资本：500万元人民币统一社会信用代码：9449175成立日期：2009年9月21日营业时间：9月21日， 2009年至2029年10月1日主营业务：环境艺术设计；建筑装饰装修工程的设计与施工；环境工艺品的销售。主要股东：江苏中超投资集团有限公司 实际控制人：杨飞先生 基本财务状况：截至2015年12月31日，远景时空总资产150万元0.13万元，净资产358.42万元，总负债1,141.71万元；营业收入921.19万元，利润总额-83. 27万元，净利润-98.52万元（经审计）。截至2016年9月30日，视界时空总资产1,303.55万元，净资产347.91万元，负债总额955.@ >64万元；营业收入1,796.24万元，利润总额-10.13万元，净利润-10.51万元（未经审计）。
2、关系说明：因远景时空为公司控股股东中超的控股子公司，根据《深交所上市规则》，远景时空为公司的关联法人。上市公司。三、关联交易标的时空为丽永紫砂陶艺展厅提供装修服务的基本情况，签订《宜兴市中朝丽永紫砂陶艺有限公司装修工程施工合同》 . 展览馆”。合同工期为：2016年11月5日-2017年1月25日，合同金额1200万元，合同支付时间分为3个阶段：(1） 根据每月25日前提交并经立永紫砂陶艺确认的作品数量，支付已完成作品的50%；(1） @2）工程竣工验收合格后，审核完成，交付竣工资料，支付结算金额的70%；(3）一年后，如无工程质量问题，支付结算金额的85%，两年后如无工程质量问题，支付90%的结算金额， 四、本次交易的定价政策及定价依据 本次交易遵循公开、公平、公平合理的价格原则。采取公开招标的方式，通过招标确定中标人。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定的相关规定，双方经营正常。商业交易。五、交易协议主要内容1、合同甲方：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司名称：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司展厅装修工程。 , 有限公司; 工程内容：展厅装修工程、外挂干挂工程、智能化工程、照明工程、空调等工程。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定的相关规定，双方经营正常。商业交易。五、交易协议主要内容1、合同甲方：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司名称：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司展厅装修工程。 , 有限公司; 工程内容：展厅装修工程、外挂干挂工程、智能化工程、照明工程、空调等工程。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定的相关规定，双方经营正常。商业交易。五、交易协议主要内容1、合同甲方：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司名称：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司展厅装修工程。 , 有限公司; 工程内容：展厅装修工程、外挂干挂工程、智能化工程、照明工程、空调等工程。双方均正常运行。商业交易。五、交易协议主要内容1、合同甲方：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司名称：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司展厅装修工程。 , 有限公司; 工程内容：展厅装修工程、外挂干挂工程、智能化工程、照明工程、空调等工程。双方均正常运行。商业交易。五、交易协议主要内容1、合同甲方：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司名称：宜兴市中超利永紫砂陶瓷有限公司展厅装修工程。 , 有限公司; 工程内容：展厅装修工程、外挂干挂工程、智能化工程、照明工程、空调等工程。
3、工程承包范围的全套装修施工图、招标人提供的招标文件的全部内容、其他专项工程的配套设施、工地垃圾的清理、分拣、验收资料归档等（甲方不再承担费用）。当涉及到上述相关建设内容时。乙方应符合甲方的设计要求和规范，经甲方批准后实施。4、合同工期计划开工日期：2016年11月5日（以开工单时间为准） ) 计划竣工日期：2017年1月25日（此日期前竣工）5、合同价格：1200万元6、质量标准符合《不存在损害公司和全体股东利益的情况；交易符合公司发展的业务需要，有利于促进公司健康可持续发展；公司主营业务不形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立经营。
本次交易不会影响公司未来的经营成果。八、2016年初至披露日与关联方发生的各类关联交易合计金额为9,493,087.09元。九、独立董事的事先批准及独立意见 公司独立董事对上述关联交易事项给予了事先批准，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见上述关联交易。独立董事认为，公司控股子公司丽永紫砂陶业与视界时空之间的关联交易符合公司规定。公司业务发展需要，有利于促进公司健康可持续发展。本次交易按照市场化原则进行，公平合理，定价公允，不会损害公司及非关联股东的利益。本次关联交易不影响公司独立性，公司不依赖关联方。公司董事会就上述关联交易进行表决时，关联董事已依法回避表决。公司董事会的决策程序合法有效，我们同意该事项。十、可供查阅的文件1、 第三届董事会第三十六次会议决议；2、独立董事对第三届董事会第三十六次会议有关事项的事前批准及独立意见。特别公告。江苏中超控股股份有限公司董事会 2016 年 11 月 9 日
